第四十六章 痕迹(第三更,求订阅)[第1页/共2页]
说这笔钱的来路庞大,是因为资金不但仅牵涉到一起案子,而是多起由反贪局卖力查证的案子。看起来,倒像是一个洗钱联盟的感受。
薛沐寒看的皱眉,第一,这押运员没有看到转移资金的车辆是甚么型号,以及车商标码。第二,这群人行动很快,按照供词阐发,了不起只要三四分钟。
直接能够插着4G卡,停止视频直播的终端摄像头。如许的玩意很轻易便能够买到,薛沐寒只需求去提早架设好,也就行了。
不过,薛沐寒的目标是只要见到便能够,这倒是给了薛沐寒很多的操纵空间。
卷宗当中有过对应警方的调查记录,但是仅仅只是针对劫案本身。薛沐寒想要看到的,关于资金记录的环境,倒是半点都找不到。
大笔资金的来源题目,这个根本调查必定是要做的。但是在卷宗当中没有记录,薛沐寒不得已之下,只能给东南省省厅打了电话畴昔,倒是获得了一个更加古怪的答案。
陈迹。
信贷公司想要从账户上借出,就起首必须在对于账户上存入两千万。这笔钱,传闻是信贷公司的股东出资的,固然很少见如许大笔的现金转入,但是贸易银行也是接了票据。毕竟信贷公司这边出具的资金证明很洁净,并没有甚么题目。
他们颠末的路段,刚好是新建的路段,没有监控,以是只能听几人的供词,停止判定。
东南省押运车劫案,也是为数未几的大案子。足足两千万的资金不翼而飞,这笔钱,说是小额信贷公司的借出款,本来应当从金库运送到银行,作为转入一家公路扶植企业的账户的。
清查,就是找出关联性的陈迹,肯定一小我的行动轨迹。从而推断出,他去过那里?又做了哪些事情?
比如说,户外直播体系体味一下?
但是,就在逃运公司卖力转运这笔钱的时候,倒是被一伙人给劫了。对方非常熟谙押运公司的物流门路,提早在路口做了埋伏,他们将押运车撞翻,并破开车门,把押运员绑了起来,随即抢走了现金。
“赃款。”薛沐寒愣了一下,“这么提及来,这伙劫匪较着是晓得这笔钱的来路的,以是专门针对这个钱下了手。”
怪不得案子能够拖到现在都没线索,如果真有这么一伙能人在,还真是不好查证。
到了现在这个时候,出逃的职员还是没有抓住,这内里的赃款,怕是也被劫匪均分,直接花掉了。
在社会上,不管你做任何事情,都会留下陈迹。
大笔的资金要过账,没有对应的手续,那就是找着让审计和银监局查证,到时候说不清楚来源,那可就通盘崩溃了。
这笔钱,信贷公司连编号记录和追踪钞都没有设置。是以底子没法清查,但是,这又是很古怪的环境。普通来讲,这么一大笔钱,信贷公司竟然好不正视,连根基的安防都没有做好,这的确是很莫名其妙的事情。
“对,传闻是跟一起贪污案有关。”答复薛沐寒的人,是东南省省厅的重案处林队长,“这个质料的保密程度很好,我也是感觉莫名其妙。不过想要调取的话,还是能够的。要不我联络一下反贪局,把质料给你从秘密网发畴昔?”
这的确比甚么特种军队还利索。
因而,资金来源的根本调查质料,才被对方封存。
“你的意义是说,这个资金来源的线索,全都被反贪局带走了?封存?”
手续齐备的环境下,银行也不会管这些有钱报酬甚么要弄那么多现金存储,他们不体贴客户的怪癖,归正再奇特的事情,他们也都见怪不怪了。